8 августа 2024 года Президентом России подписан Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), который предусматривает корректировки и дополнения действующего федерального законодательства в части регулирования личных фондов. Данный Закон предусматривает конкретизацию нормативного регулирования личных фондов, уточнение правового режима информации о личном фонде, появление новых обязанностей у исполнительных органов личного фонда, а также внесение дополнений к порядку его создания, внесения в него валютных ценностей и возможностей разрешения споров, связанных с ним.
Определение нормативной базы, распространяющейся на личные фонды
Закон предполагает закрепление в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» исключения его действия на личные фонды, в том числе и на международные личные фонды.
В тоже время, Законом установлен порядок регулирования международных личных фондов: так, положения Гражданского кодекса Российской Федерации и других федеральных законов о личных фондах применяются к ним в том случае, если иное не предусмотрено правилами Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».
Установление правового режима информации о личных фондах в ЕГРЮЛ
С вступлением Закона в силу решения об учреждении личных фондов и их уставы, а также сведения об учредителях личных фондов будут отнесены к закрытой и не общедоступной информации, содержащейся в ЕГРЮЛ. Кроме того, с даты вступления Закона в силу такие сведения смогут быть отнесены к коммерческой тайне.
Изменение в порядке регистрации личного фонда
Новелла предусматривает возможность предоставления заявления о государственной регистрации личного фонда нотариусом, удостоверившим документы, необходимые для его учреждения (решение учредителя об учреждении личного фонда, устав личного фонда и условия управления личным фондом) в рамках совершения одного нотариального действия в один день.
Передача валютных ценностей в личный фонд
Закон разрешает передачу валютных ценностей учредителем личного фонда личному фонду или личным фондом выгодоприобретателям личного фонда.
Обязанности исполнительных органов личного фонда
Со вступлением Закона в силу исполнительные органы всех личных фондов, кроме наследственных фондов, будут обязаны соблюдать требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении идентификации, установления дополнительной информации о клиенте, представителе клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, проведения оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиентов к одной из групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня) риска совершения им подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, применения и отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, проведения оценки возможности использования новых услуг и (или) программно-технических средств в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и по результатам этой оценки принятия мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц.
Разрешение споров, вытекающих в связи с внутренними отношениями в личном фонде
Закон предоставил возможность включить в устав личного фонда арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех или части споров, возникающих между личным фондом, учредителем (учредителями), выгодоприобретателями личного фонда и (или) лицами, входящими в состав органов личного фонда.
При возникновении вопросов, вы можете обращаться к партнерам нашей компании:
Email-рассылка
Прямая ссылка на оформление email-рассылкиРаз в неделю мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.
